Порог подлежащих контролю финансовых операций повышен до 1 млн рублей

Нижняя граница операций с денежными средствами, которые в обязательном порядке контролирует Росфинмониторинг, повышена до 1 млн рублей. Новая норма предусмотрена законом, который в среду в окончательном чтении приняла Госдума.

Порог операций для контроля Росфинмониторингом устанавливается законом о противодействии легализации преступных доходов. До недавнего времени он начинался от 600 тыс. рублей.

«Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы», — прокомментировал решение Госдумы регулятор.

Одновременно Госдума увеличила с 3 млн до 5 млн рублей пороговое значение операций с недвижимым имуществом.

Кроме того, Госдума наделила Росфинмониторинг правом по согласованию с Центробанком определять операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.

Еще одно нововведение — разрешение банкам с базовой лицензией в период до 31 декабря 2023 года открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях.

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968987

Поделиться с друзьями
Ольга Крылова

Эксперт в сфере банковских продуктов.

С 2014 года работаю в банковской сфере.

На сайте объясняю сложные темы простыми словами.

Добавить комментарий

Adblock
detector